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央行再开5张罚单:206.207银行券商保险都因反洗钱中招 浦发行被罚金额最高截至今日,宿迁服务器3家上市银行未对收到央行反洗钱处罚一事进行公告。
昨日,央行官网挂出5张反洗钱罚单,这是2018年以来央行首开反洗钱罚单。
此次被罚的5家机构包括3家银行、1家券商和1家保险,分别为:交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券和中国人寿。
罚款金额最高的浦发银行,违规操作最多,未按照规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易这两种情况都存在。
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